服务对象
适合
- 大型企业所有者
- 资本的受益人与继承人
- 家族办公室
- 公众人物、政治人物与官员
- 海外资产持有者
- 控股集团与金融集团的高管
高风险环境
您的资本、声誉与自由面临：
- 01税务与刑事追诉
- 02海外账户被冻结
- 03数据泄露与勒索
- 04不诚信的合作伙伴与名义持有人
- 05来自竞争对手与执法机构的压力
- 06制裁名单
错误的代价
在这个层级，一次错误意味着：
- 失去自由
- 失去信任与声誉
- 资产损失或被冻结
- 家人与继承人受到威胁
您真正获得的是什么
Forensic Privé 意味着安心：您确切知道身边的人和事。
您周围环境的完整图景
从商业伙伴、私人顾问到您别墅的邻居。我们告诉您谁值得信赖，谁可能是隐藏的威胁。
资金来源的透明度
让任何银行、基金或监管机构都无法质疑您资金来源的合法性。
真实的所有者与受益人
即使一切都登记在代持人、信托与离岸公司名下。
对全球任何个人或架构的深度核查
在您签署协议或开放资金权限之前。
结果
您将获得
- 资产与持股架构的保护
- 税务、刑事与制裁风险降至最低
- 在银行与基金面前的清白声誉
- 对周围环境与员工的掌控
- 对家人与继承人的保护
工作方式
- 仅使用合法信息来源
- 100 多个国际专业数据库
- 服务覆盖全球
- 完全保密
- 专属项目经理
专业能力
- 12 年以上经验
- 复杂司法辖区的真实案例
- 抵御恶意收购与刑事案件
- 由取证分析师、律师与审计师组成的团队
案例
01
有着意外过去的保姆
一个家庭聘请了一位来自菲律宾的保姆。表面上她温和谦逊。深度核查显示，她曾参与违禁物品的分销，随后离开本国到海外开始新生活。
02
隔壁住着谁
客户准备在西班牙购买一栋豪华别墅，希望提前了解邻居。结果既有大学教授、工厂厂长和大银行高管，也有加密货币诈骗犯和职业罪犯。客户重新考虑了这笔交易。
03
核查一家在线体育博彩平台
客户希望评估对一家在线博彩平台的投资。我们发现该平台多次以 IPO 为承诺募资却毫无实质进展，其合伙人曾推广金融传销，关联公司被央行列入具有非法经营特征的名单。我们建议放弃投资。
费用
境外交易对手核查 - 起价 800 美元。对个人或架构的全面尽职调查费用在保密会谈后确定，取决于司法辖区与核查深度。
起价 800 美元
如何开始
- 保密会谈
- 签署保密协议（NDA）
- 根据您的需求定制方案
- 通过安全渠道沟通
