Forensic Privé
تعرف على وجه اليقين من وما يحيط بك - أشخاص وشركاء وهياكل وأموال - قبل اتخاذ قرار لا يمكن التراجع عنه.
لمن هذه الخدمة
- مالكي الشركات الكبرى
- المستفيدين وورثة رؤوس الأموال
- المكاتب العائلية
- الشخصيات العامة والسياسيين والمسؤولين
- مالكي الأصول في الخارج
- كبار المديرين في المجموعات القابضة والمالية
بيئة عالية المخاطر
رأس مالك وسمعتك وحريتك معرّضة لـ:
- 01الملاحقات الضريبية والجنائية
- 02تجميد الحسابات الخارجية
- 03تسريب البيانات والابتزاز
- 04شركاء غير أمناء ومالكون اسميون
- 05ضغوط من المنافسين والجهات الأمنية
- 06قوائم العقوبات
ثمن الخطأ
- فقدان الحرية
- فقدان الثقة والسمعة
- فقدان الأصول أو تجميدها
- تهديدات للعائلة والورثة
ما الذي تحصل عليه فعلاً
Forensic Privé هي الطمأنينة: تعرف بدقة من وما يحيط بك.
صورة كاملة عن محيطك
من الشركاء والمستشارين الشخصيين إلى جيران فيلتك. نبيّن لك من هو الموالي ومن قد يشكّل تهديداً خفياً.
شفافية مصدر رأس المال
بحيث لا يشكك أي بنك أو صندوق أو جهة رقابية في شرعية مصادرك.
المالكون والمستفيدون الحقيقيون
في الهياكل المسجّلة باسم وكلاء وصناديق ائتمانية وشركات خارجية.
فحص معمّق لأي شخص أو هيكل في أي مكان في العالم
قبل أن توقّع اتفاقاً أو تفتح الوصول إلى المال.
النتيجة
- حماية الأصول وهيكل الملكية
- تقليل المخاطر الضريبية والجنائية والعقوبات
- سمعة نظيفة أمام البنوك والصناديق
- السيطرة على المحيط والموظفين
- حماية العائلة والورثة
طريقة العمل
- مصادر معلومات قانونية فقط
- أكثر من 100 قاعدة بيانات دولية متخصصة
- نعمل في جميع أنحاء العالم
- سرية تامة
- مدير مشروع شخصي
الخبرة
- أكثر من 12 عاماً من الخبرة
- حالات حقيقية في ولايات قضائية معقدة
- الحماية من الاستحواذ العدائي والقضايا الجنائية
- فريق من محللي التحقيقات والمحامين والمدققين
حالات
مربية بماضٍ غير متوقع
استعانت عائلة بمربية من الفلبين. للوهلة الأولى امرأة لطيفة ومتواضعة. أظهر الفحص المعمّق أنها شاركت سابقاً في توزيع مواد محظورة ثم غادرت بلدها بحثاً عن حياة جديدة.
من يسكن بجوارك
كان أحد العملاء يعتزم شراء فيلا فاخرة في إسبانيا وأراد معرفة جيرانه مسبقاً. بينهم أستاذ جامعي ومدير مصنع ومسؤول كبير في بنك - وإلى جانبهم محتال في العملات الرقمية ومجرم محترف. أعاد العميل النظر في الصفقة.
فحص منصة مراهنات رياضية إلكترونية
طلب عميل تقييم الاستثمار في منصة مراهنات إلكترونية. وجدنا محاولات متكررة لجمع الأموال بوعد طرح عام دون أي تقدم فعلي؛ شركاء المشروع سبق أن روّجوا لمخططات هرمية، والشركات المرتبطة مدرجة لدى البنك المركزي كجهات تحمل سمات نشاط غير قانوني. نصحنا بعدم الاستثمار.
التكلفة
فحص الطرف الأجنبي المتعاقد - ابتداءً من 800 دولار. تُحدَّد تكلفة التدقيق الكامل لشخص أو هيكل بعد اجتماع سري، وتعتمد على الولايات القضائية وعمق الفحص.
كيف تبدأ
- اجتماع سري
- اتفاقية عدم إفشاء (NDA)
- حل مصمم وفق متطلباتك
- قنوات اتصال آمنة
راسلنا
نجيب بالإنجليزية والروسية. بلا مكالمات - قنوات آمنة فقط.
