Forensic Privé
Вы точно знаете, кто и что вас окружает - люди, партнёры, структуры, деньги - до того, как принято решение, которое нельзя отменить.
Для кого
- Владельцев крупных бизнесов
- Бенефициаров и наследников капиталов
- Семейных офисов
- Публичных персон, политиков и чиновников
- Владельцев зарубежных активов
- Топ-менеджеров холдингов и финансовых групп
Среда высокого риска
Ваш капитал, репутация и свобода - в зоне высокого риска:
- 01Налоговые и уголовные преследования
- 02Блокировка зарубежных счетов
- 03Утечки данных и шантаж
- 04Недобросовестные партнёры, номинальные владельцы
- 05Давление со стороны конкурентов и силовых структур
- 06Санкционные списки
Цена ошибки
- Потеря свободы
- Утрата доверия и репутации
- Потеря или заморозка активов
- Угрозы семье и наследникам
Что вы на самом деле получаете
Forensic Privé - это спокойствие, когда вы точно знаете, кто и что вас окружает.
Полную картину вашего окружения
От бизнес-партнёров и личных советников до соседей вашей испанской виллы. Мы показываем, кто лоялен, а кто может представлять скрытую угрозу.
Прозрачность происхождения капитала
Так, чтобы ни один банк, фонд или регулятор не поставил под сомнение легальность источников.
Настоящих владельцев и выгодоприобретателей
В схемах, где всё оформлено на номиналов, трасты и офшоры.
Глубинную проверку любых лиц и структур по всему миру
До того, как вы подпишете соглашение или откроете доступ к деньгам.
Результат
- Защиту активов и структуры владения
- Минимизацию налоговых, уголовных и санкционных рисков
- Репутационную чистоту для банков и фондов
- Контроль над окружением и персоналом
- Защиту для семьи и наследников
Формат работы
- Только легальные источники информации
- 100+ международных экспертных баз данных
- Работаем по всему миру
- Полная конфиденциальность
- Личный проектный менеджер
Экспертиза
- 12+ лет опыта
- Реальные кейсы в сложных юрисдикциях
- Защита от рейдерских атак и уголовных дел
- Команда forensic-аналитиков, юристов, аудиторов
Кейсы
Няня с неожиданным прошлым
Семья наняла няню из Филиппин для ухода за детьми. На первый взгляд - милая, скромная женщина. В процессе углублённой проверки выяснилось, что в прошлом она занималась распространением запрещённых веществ, а затем покинула страну в поисках новой жизни.
Кто живёт по соседству
Клиент собирался приобрести элитную виллу в Испании и решил заранее выяснить, кто будет его окружать. Среди соседей - профессор университета, директор завода, топ-менеджер крупного банка и одновременно с ними - криптовалютный мошенник и вор в законе. Такая компания заставила пересмотреть решение.
Проверка онлайн-платформы ставок на спорт
По запросу клиента проведена проверка инвестиционной привлекательности платформы. Выявлены неоднократные попытки привлечения инвестиций под обещание IPO без реального прогресса; партнёры проекта ранее участвовали в продвижении финансовых пирамид; связанные юрлица включены в реестр ЦБ как организации с признаками нелегальной деятельности. Рекомендовано отказаться от инвестиций.
Стоимость
Проверка иностранного контрагента - от 800 USD. Стоимость полной проверки персоны или структуры определяется после доверительной встречи и зависит от юрисдикций и глубины.
Как начать
- Доверительная встреча
- Соглашение о конфиденциальности (NDA)
- Решение под ваши требования
- Защищённые каналы связи
Напишите нам
Отвечаем на русском и английском. Без звонков - только защищённые каналы.
