Как устроена private due diligence: происхождение капитала, окружение семьи, проверка партнёров и персонала. Спокойно, без тревоги, по существу.
Private due diligence - проверка людей, структур и капитала в интересах владельца и его семьи. Чем она отличается от форензика, проверки контрагента и работы детектива.
Читать →Source of wealth и source of funds - что это, чем отличаются, какие документы запросит банк при открытии счёта или покупке недвижимости и как собрать досье до того, как вопросы зададут вам.
Читать →Проверка домашнего персонала для состоятельных семей: что на самом деле проверяет агентство, какие эпизоды остаются за кадром и как устроена глубокая проверка человека, которому вы доверяете дом и детей.
Читать →Как проверить иностранного партнёра или компанию перед сделкой: чем расследование отличается от проверки контрагента, как читать структуры с номинальными владельцами и что смотреть по санкциям.
Читать →Как состоятельные семьи проверяют будущих супругов наследников, их советников и ближний круг: зачем это нужно, как это сделать деликатно и что семья получает по итогам.
Читать →Одного абзаца в защищённом канале достаточно. NDA подписываем до первого вопроса. Отвечаем в течение одного рабочего дня.